Кузбасская предпринимательница вывезла за границу почти два миллиарда рублей
В отношении женщины возбуждены 12 уголовных дел.
Сотрудники Кузбасской таможни выявили искусственный вывод из России около двух миллиардов рублей новокузнецкой предпринимательницей, сообщила пресс-служба ведомства. Нарушение закона обнаружилось после проверки исполнения контрактов, заключённых кузбасскими фирмами с компаниями из других стран.
Установлено, что две фирмы, одна из которых была зарегистрирована в Новокузнецке, а другая – в Новокузнецком районе, в 2011 году одновременно открыли в одном из кузбасских банков паспорта сделок с целью исполнения обязательств по 15 внешнеэкономическим контрактам. Кузбасские бизнесмены заключили контракты на поставку товаров с рядом компаний из Великобритании, Турции, ОАЭ, Багамами, Латвии и Сент-Китса и Невиса (государство в Карибском бассейне). В перечне поставок значились компьютерная техника (мониторы, процессоры), горношахтное оборудование, медицинская техника, текстильные товары. За год по контрактам кузбасские фирмы перечислили 37 217 814 долларов США. В ноябре 2012 года обе компании оформили реорганизацию в форме слияния и превратились в новое ООО. Однако ни тогда, ни сейчас поставок техники и прочих товаров, за которые уже были перечислены средства, не было.
Как рассказали Сибдепо в пресс-службе кузбасской таможни, в случае, если по истечении контракта фирма, которой перечислили средства за границу, не выполнила свои обязательства, то валюта должна вернуться в государство. Среди предпринимателей распространён такой метод как создание фирм-однодневок, на счета которых за границей под различными предлогами перечисляются средства, которые потом никто не собирается возвращать обратно в Россию.
В случае с новокузнецкими фирмами общая сумма невозврата в Россию валютной выручки составила 1 млрд 983 млн 260 тысяч рублей. В отношении 42-летней женщины, директора ООО, от имени которой с 2011 года перечислялись деньги, кемеровская таможня возбудила 12 уголовных дел.
Кстати, кузбасские таможенники в 2014 году провели 81 проверку соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации. По результатам проведённых проверок выявлено 84 нарушения валютного законодательства на сумму 548 млн рублей.
Фото: google.images.
