Бизнесмен из Кемерова незаконно вывел за рубеж валюты на 54 млн рублей
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту произошедшего.
Бизнесмена из Кемерова подозревают в незаконном выводе за рубеж валюты на 54 млн рублей. Этот факт установили сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области.
Правоохранители выяснили, что 34-летний кузбассовец зарегистрировал две фирмы-однодневки в Новосибирской области. Для их открытия он использовал подставных лиц – двух жителей Новосибирска, не имеющих отношения к руководству и деятельности фирм.
Через эти компании предприниматель по подложным документам выводил валюту за рубеж. Он предоставлял в один из банков Новосибирска подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ.
«По данному факту Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело. Оно ещё не передано в правоохранительные органы, сотрудники проводят необходимые следственные действия», – пояснили Сибдепо в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.
В ведомстве отметили, что бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.
