×
Бизнесмен из Кемерова незаконно вывел за рубеж более 54 млн рублей

Бизнесмен из Кемерова незаконно вывел за рубеж валюты на 54 млн рублей

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту произошедшего.

Бизнесмена из Кемерова подозревают в незаконном выводе за рубеж валюты на 54 млн рублей. Этот факт установили сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с УФСБ России по Новосибирской области.

Правоохранители выяснили, что 34-летний кузбассовец зарегистрировал две фирмы-однодневки в Новосибирской области. Для их открытия он использовал подставных лиц – двух жителей Новосибирска, не имеющих отношения к руководству и деятельности фирм.

Через эти компании предприниматель по подложным документам выводил валюту за рубеж. Он предоставлял в один из банков Новосибирска подложные внешнеторговые контракты на закупку автозапчастей в ОАЭ.

«По данному факту Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело. Оно ещё не передано в правоохранительные органы, сотрудники проводят необходимые следственные действия», – пояснили Сибдепо в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

В ведомстве отметили, что бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pxhere.com.
Поделиться в VK
Поделиться OK
Отправить в телеграм
Отправить в WhatsApp