Кемеровский специалист по консалтингу обналичил более 2 миллиардов рублей

Кемеровский  предприниматель создал несколько фирм, чтобы оказывать услуги по обналичиванию денег. Всего с помощью этого бизнеса ему удалось обналичить 2 с лишним миллиарда рублей.

Нелегальный бизнес проводился через несколько организаций области, зарегистрированных на родственников подозреваемого, а клиентами, которые заключали фиктивные договоры с целью вывода оборотных средств, являлись более 70 предприятий Кемеровской области. Среди организаций, пользующихся услугами злоумышленников, числились крупные холдинговые компании угольной отрасли, бюджетные предприятия и организации области, в том числе и предприятия сферы ЖКХ.

Часть денежных средств от внешнеторговых сделок выводилась через оффшорную компанию, счета которой были открыты в одном из латвийских банков.

Полученные от противоправной деятельности денежные средства злоумышленник направлял на приобретение объектов недвижимости, долей в коммерческих структурах, а также автотранспорта и карьерной спецтехники.

Комментарии

Рекомендуем