Новокузнецкий риелтор 11 раз обналичил маткапитал

По версии следствия, новокузнечанин предоставлял услуги по обналичиванию сертификатов материнского капитала под видом их использования при покупке недвижимости. Выгоду от незаконных действий  надеялись получить женщины – держатели сертификатов.

Как известно, средства материнского капитала можно использовать только на образование детей, увеличение будущей пенсии мамы или на улучшение жилищных условий семьи. Именно последний вариант использовал директор новокузнецкой компании для реализации своей преступной схемы. Обвиняемый через СМИ дал объявление о том, что его агентство недвижимости работает с материнскими сертификатами.

Как установило следствие, согласно схеме держатели сертификатов якобы оформляли договоры займа на приобретение доли права собственности в квартире. На самом же деле никаких кредитов новокузнечанки не брали и жилплощади не покупали. Все эти сделки происходили исключительно на бумаге, чтобы легализовать факт использования сертификата материнского капитала. Фактическим собственником квартир, доли в которых якобы выкупали женщины, являлся директор фирмы, где они и оформляли фиктивный заем. 

Когда регистрировалось право собственности, и необходимый пакет документов был готов (туда входили в том числе и договоры купли-продажи, договор займа, расписки о получении денег и прочее), он направлялся в территориальный орган Управления Пенсионного фонда РФ. Фактически были соблюдены все условия для возможности использования сертификата, в связи с чем на счет новокузнецкой фирмы перечислялись средства материнского капитала в счет погашения кредита.  

На самом же деле сразу же после их перечисления деньги обналичивались – часть их шла в карман директора фирмы как плата за услуги, остальное получали  держатели сертификата материнского капитала. При этом всю сумму сразу клиенты данной фирмы не получали до тех пор, пока не подписывали новый договор купли-продажи, согласно которому они уже являлись продавцами доли собственности квартиры. Одна из новокузнечанок из 350 тысяч рублей материнского капитала получила лишь 220 тысяч, остальными деньгами распорядился обвиняемый.

Как установило следствие, за 4 месяца 2011 года директор фирмы обналичил 11 сертификатов, 12 попытка мошенничества не увенчалась успехом. В ходе расследования уголовного дела свою вину обвиняемый не признал и отказался давать показания. Следствием были назначены десятки различного рода специализированных экспертиз, в том числе бухгалтерские, которые показали, что никаких денег клиентки, якобы оформившие в фирме займы, не получали. Также были допрошены десятки свидетелей, показания которых подтверждают участие обвиняемого в организации мошеннической схемы.

42-летнему риелтору  предъявлено обвинение в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».В результате махинаций федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 3 800 000 рублей. После предъявления обвинения прокурором города Новокузнецка в рамках уголовного дела был заявлен иск в защиту интересов государства о возмещении данного ущерба. На имущество обвиняемого на сумму свыше 10 миллионов рублей наложен арест. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. 

Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Комментарии

Рекомендуем