Суд ликвидировал кемеровский Банк развития бизнеса
Арбитраж Кемеровской области принудительно прекратил работу финансовой организации.
Как сообщило на этой неделе Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), Арбитражный суд Кемеровской области подтвердил законность отзыва лицензии у Банка развития Бизнеса, работавшего в областном центре Кузбасса.
Ранее был отклонён иск бывшего председателя правления кемеровского Банка развития бизнеса Юлии Долговой о признании недействительным приказа ЦБ РФ от 5 марта 2014 года об отзыве у финансовой организации лицензии.
ЦБ сообщал, что кемеровский банк был вовлечён в проведение в крупных объёмах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме.Объём указанных операций в 2013 году составил 4,8 миллиарда рублей.
Согласно ЦБ, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По информации регулятора, «банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов».
Ликвидатором банка назначена госкорпорация Агентство по страхованию вкладов.
Как определяет закон, временная администрация Банка развития бизнеса известила клиентов банка о наступлении страхового случая и опубликовала адреса, куда направлять заявления и где будут производится выплаты по вкладам.
Фото google.images.
