ЦБ РФ подал иск о принудительной ликвидации Банка развития бизнеса в Кемерове

Третьим лицом в судебном разбирательстве выступит Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов.

Согласно документам арбитражного суда Кемеровской области, судебное заседание назначено на 17 апреля 2014 года, начало в 11.30

Напомним, 5 марта 2014 года приказом Банка России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Банк развития бизнеса».

Решение было принято в связи с неоднократными нарушениями. В сообщении пресс-службы ЦБ РФ говорилось, что банк, в частности, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ООО «Банк РБ» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также денежными средствами в безналичной форме. Общий объем указанных операций в прошлом году составил 4,8 млрд рублей.

Комментарии

Рекомендуем