В Новокузнецке через ломбард отмывали деньги

Возможно, вырученные средства были направлены на экстремистскую деятельность или  терроризм.

В новокузнецком ломбарде отмывали деньги. В результате прокурорской проверки в организации выявили нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма, а также законодательства о противодействии коррупции.

«По закону ломбарды должны разрабатывать правила внутреннего контроля и следить за их выполнением с целью выявления подозрительных операций, совершающихся в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако руководитель организации не контролировал данный аспект должным образом. Он не утверждал программу подготовки и обучения по противодействию отмыванию доходов. Также не принимались меры по предупреждению коррупции. В связи с этим двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Все нарушения были устранены.

Текст: Дарья Черникова.
Фото: https://commons.wikimedia.org/

Комментарии

Рекомендуем