В Кемерове незаконно обналичили 1 миллиард 600 миллионов рублей

В Кемерове расследуется уголовное дело по факту незаконного обналичивания более 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

В поле зрения сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД попали 28 компаний с признаками фиктивности, через которые проводились систематические операции по обналичиванию денежных средств.

Предварительно установлено, что с сентября 2011 года по июнь 2012 года через данные компании проходили незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота. Эти действия нарушали ст. «О банках и банковской деятельности».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по КО, данные операции были не чем иным, как выполнением заказов местных предпринимателей на получение наличных денег. Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг (ремонт, поставка товаров и прочее) переводились деньги на счет одной из данных фирм-однодневок, после чего они переходили на счета физических лиц, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику.

По предварительным оценкам, по такой схеме из безналичного оборота было выведено более 1 600 000 000 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Незаконная банковская деятельность».