В России начали действовать новые правила обмена валют
Нововведение касается операций на сумму свыше 15 тысяч рублей.
27 декабря в России вступили в силу новые правила обмена валют. Как сообщает «Коммерсантъ», нововведение касается операций на сумму свыше 15 тысяч рублей. Новые правила идентификации клиентов при обмене валют прописаны в положении Банка России 499-П.
Теперь при покупке или продаже денег (свыше 15 тысяч рублей) через кассы кредитных организаций клиенту придется предъявить паспорт, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту), ИНН. Анкету заполнит банк. При этом финансовая организация может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации, об источнике происхождения его денег.
При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей заполнение специальной анкеты не требуется. Раньше при обмене валюты от 15 тысяч до 600 тысяч рублей банки требовали указать фамилию, имя и отчество, а также паспортные данные.
