Компания в Кузбассе вывела за границу более 30 миллионов рублей
Мошенничество выявили сотрудники таможни.
Кузбасская организация под видом покупки импортного оборудования вывела за границу более 31 миллиона рублей. Мошенническую схему выявили сотрудники кемеровской таможни.
«Участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный на территории Кемеровской области, заключил четыре фиктивных контракта на покупку оборудования. Нерезидентами выступили организации из Китая. Общая сумма четырех сделок – более 31 миллиона рублей», — говорится в официальном сообщении Кемеровской таможни.
В отношении нарушителей возбуждены дела по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ. Организации грозит штраф в размере от трёх четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в РФ.
Ранее Сибдепо уже писал о кемеровчанине, который вывел за границу 52 миллиона рублей.
