В Кемеровской области передано в суд уголовное дело по кооперативу «Гурьянин»

В Кемеровской области передано в суд одно из самых громких уголовных дел. Главное следственное управление при ГУВД по Кемеровской области передало в Гурьевский районный суд многоэпизодное уголовное дело о махинациях в кредитном потребительском кооперативе «Гурьянин».

Как сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУВД по Кузбассу, в качестве пострадавшего выступает сам кооператив. В общем сумма присвоенных и легализованных денег составила около 100 млн. В совершении шести преступлений обвиняется бывший директор кооператива Александр Истомин. Ему предъявлены обвинения по статье «присвоение или растрата», статье «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и статье «злоупотребление полномочиями».

Как установило следствие, директор неоднократно оформлял договоры займа с кооперативом «Гурьянин», действуя при этом, как физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Так, с 19 октября 2005 года по 16 апреля 2009 года обвиняемый похитил путем присвоения 85 млн рублей. Чтобы скрыть образовавшуюся задолженность, он оформил приходные кассовые ордера от своего имени о том, что якобы внес в кассу кооператива необходимую сумму.

Похищенные деньги обвиняемый потратил на погашение полученных им кредитов, на оплату приобретенной в личную собственность недвижимости — земельные участки и нежилые здания и т.д. Более того, приобретенные нежилые здания директор сдавал в аренду кредитному кооперативу «Гурьянин», получая от этого доход за счет средств организации — всего около 5 млн рублей.

Всего же путем легализации злоумышленник получил с 19 октября 2005г. по 31 декабря 2009г. более 6 млн рублей.

Кроме того, после введения моратория на выдачу денег пайщикам директор без ведома членов комиссии кооператива по выплатам денежных средств остро нуждающимся пайщикам оформил займ на 9 млн рублей. В качестве залога фигурант предоставил здание, находившиеся в непригодном для использования состоянии, и земельный участок в Ленинске-Кузнецком стоимостью 2 млн рублей.

Получение займа противоречило уставу кооператива, по которому общая сумма займов, выданных одному пайщику, должна быть не более 25 % от активов кооператива. Активы на тот момент составляли более 5 млн рублей. Арестованное имущество кооператива оценивается в 59 млн рублей.

Как сообщалось, кредитно-потребительский кооператив (позднее межрегиональный финансовый потребительский союз) «Гурьянин» был создан в Гурьевске в 2003 году, осуществлял деятельность в Кемеровской области и в Новосибирске. К началу марта 2009 года, по данным тогдашнего директора кооператива Александра Истомина, «Гурьянин» выдал 408 млн рублей займов, собрал 409 млн рублей паев. Пайщикам-заемщикам до начала кризиса КПК предлагал до 26% годовых дохода на внесенный вклад.

В марте 2009 года было объявлено о моратории на выдачу денежных средств пайщикам кооператива сроком до пяти лет, что вызвало волну недовольств среди пайщиков (на тот момент насчитывается порядка 12 тыс. человек).

В июле 2009 года А.Истомин был арестован по обвинению по статье «Присвоение или растрата». Сроки расследования по его делу и пребывания под стражей неоднократно продлевались.

В январе текущего года по заявлению одного из участников кооператива в «Гурьянине» было введено наблюдение. В июне арбитражный суд Кемеровской области признал кооператив несостоятельным (банкротом) и ввел конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим был назначен Денис Антонов (до этого — временный управляющий).