В Прокопьевске будут судить мошенников обналичивших маткапиталы на 13 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области окончило расследование уголовного дела в отношении 32-летнего директора кредитного потребительского кооператива и его помощницы, 25-летней женщины, специализировавшейся на риелторской деятельности. 

Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. В общей сложности в уголовном деле насчитывается 32 таких преступления. 

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области проделали большую работу по сбору доказательств того, что обвиняемые поставили на поток обналичивание сертификатов материнского капитала. По версии следствия, разработал преступную схему директор кредитного кооператива. Реализовывать ее помогала риелтор. Как установило следствие, с января 2011 года по август 2011 года обвиняемые предлагали обладательницам сертификатов материнского капитала обналичить их. Для этого составлялись фиктивные договоры займа, согласно которым женщины якобы получали от кредитного кооператива деньги на покупку недвижимости. 

Таким образом соблюдалось требование законодательства о том, что сертификаты материнского капитала могут использоваться в том числе на улучшение жилищных условий. По версии следствия, обвиняемые оформляли на имя матери жилплощадь. Обладательница сертификата, в свою очередь, обращалась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. После того, как данному заявлению давали ход, деньги перечислялись кредитному кооперативу в счет погашения долга по оформленному матерью займу. В последующем эта же квартира перепродавалась другим женщинам, пожелавшим обналичить свои сертификаты. Вырученные от махинаций деньги делились между обладательницами сертификатов и обвиняемыми. Чаще всего женщины получали лишь 200 тысяч рублей из причитавшихся им более 300 тысяч рублей.

Схема мошенничества выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. По каждой из махинаций было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия проведено большое количество судебных экспертиз, в том числе экономическая, бухгалтерская, почерковедческая и другие, опрошены десятки свидетелей, собраны другие доказательства виновности фигурантов уголовного дела. В общей сложности были собраны доказательства по 32 преступлениям, общая сумма причиненного государству ущерба составила более 13 000 000 рублей. 

По итогам расследования также предъявлено обвинение двум женщинам, обналичивших сертификаты материнского капитала. Они не признали вину и не раскаялись в содеянном. В отношении остальных женщин, которые прибегли к услугам мошенников, уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием. 

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Рудничный районный суд Прокопьевска. Директор кредитного кооператива обвиняется по 32 эпизодам мошенничества при получении выплат, его подельница – по 17. В качестве наказания им грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовная ответственность также ждет и двух женщин, обналичивших сертификаты материнского капитала, им грозит такое же наказание.