СМИ: в России готовят новые механизмы борьбы с финансированием терроризма
Специалисты выработали критерии операций, имеющих признаки финансирования терроризма.
Росфинмониторинг и ЦБ РФ готовят новые механизмы борьбы с финансированием терроризма. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».
По причине обострения террористических угроз специалисты разрабатывают меры по выявлению операций по финансированию терроризма. Важный момент – признаки таких операций. Первым из критериев стала анонимность платежей. Впоследствии разработали еще несколько.
По данным «Коммерсанта», новых признаков три. Во-первых, это характеристика самой операции, например назначение платежа. Например, подозрение может вызывать покупка товаров для активного отдыха, лекарств и т. д.
«Лица, которые проводят подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы принять участие в боевых действиях. В случае ранения им понадобится лечение, и с учетом того, что обратиться в госпиталь они не могут, им приходится приобретать лекарства», — сообщил источник.
Второй критерий — характеристика клиента, в том числе, его поведенческие и социальные признаки. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.
Для клиентов банков, вызвывших подозрения, последствием на этапе эксперимента будет повышенное внимание компетентных органов.
